En el mundo de las criptomonedas, las estafas y el fraude se han convertido en algo común a medida que nuevos inversores minoristas ingresan al mercado y tienen enormes expectativas y muy poco conocimiento del espacio criptográfico. Un esquema de Ponzi en existencia desde 2014, BitClub Network, ha sido puesto en evidencia, los reguladores estadounidenses han arrestado a tres de los cinco perpetradores, y los dos restantes aún están en fuga.

¿Acabará alguna vez el reinado de los estafadores?

La gran cantidad de fraude que hemos visto en los últimos años es realmente sorprendente dado el tamaño relativamente pequeño del mercado de criptomonedas. Para ser justos, las finanzas tradicionales tienen mucho más fraude, simplemente no se informa tanto y es muy pequeño en comparación con el tamaño de estos mercados.

Tres acusados, Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks y Joseph Frank Abel están bajo custodia por perpetrar el fraude de casi mil millones de dólares. Según los informes, el acusado llamó a sus víctimas «ovejas» mientras afirmaba haber «construido todo el plan sobre la espalda de los idiotas», lo que demuestra una clara falta de remordimiento por sus acciones.

BitClub Network solicitó inversores al atraerlos con la garantía de ganancias exponenciales si compran una participación en sus grupos de minería. Y como funciona un Ponzi típico , pagaron a los primeros inversores con el capital aportado por nuevos inversores y recompensaron a los clientes que derivaron nuevos clientes; El híbrido perfecto de Ponzi y el marketing multinivel.

Cómo evitar el fraude criptográfico

En una industria dinámica que se enfoca en no tener permisos y permitir a las personas la libertad de hacer lo que quieran, no es posible imponer un mecanismo regulador para combatir el fraude, ya que eso afecta la integridad de la red.

Crypto se trata de aprender a ser su propio banco, y eso también significa aprender a determinar si un proyecto o esquema es legítimo o fraudulento.

La conciencia y la educación son las únicas formas de combatir el fraude criptográfico, y estos dos elementos son muy escasos en la industria. Algunas personas ahora han sido reconectadas para reconocer el fraude, como lo demuestran varias personas notables y pequeños inversores minoristas que llaman a Richard Heart for Hex . Sin embargo, todavía hay personas que solo se centran en el precio y el dinero, y serán víctimas de estos esquemas hasta que hayan aprendido la lección.