Un hombre de 25 años de Westwood, Los Ángeles, se declaró culpable de cargos federales por haber intercambiado hasta $ 25 millones en efectivo y criptomonedas sin una licencia y sin un programa contra el lavado de dinero.

Kunal Kalra, también conocido como «Kumar», «shecklemayne» y «coinman», fue acusado el viernes de presuntamente intercambiar efectivo y criptomonedas por personas, incluidos traficantes de drogas, parcialmente a través de su quiosco de bitcoin ATM.

Un anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes pasado dijo que Kalra, de quien se espera que comparezca por primera vez el mes próximo, acordó declararse culpable de los cargos.

El comunicado alega que Kalra dirigió un negocio de intercambio de criptomonedas sin licencia desde mayo de 2015 hasta octubre de 2017. Admitió en su acuerdo de culpabilidad por haber intercambiado bitcoin por efectivo de delincuentes, incluidos los traficantes de drogas que obtuvieron la criptomoneda vendiendo narcóticos en la red oscura.

El departamento de justicia continuó diciendo que sin implementar un programa contra el lavado de dinero, Kalra facilitó ese tipo de transacciones con una comisión mientras sabía que los ingresos provenían del narcotráfico.

Como parte de la investigación, la policía incautó alrededor de $ 889,000 en efectivo de Kalra y alrededor de 54.3 bitcoins y otras criptomonedas, por un valor de más de medio millón de dólares. El anuncio dice que la pena máxima que Kalra podría enfrentar es cumplir una vida tras las rejas.

Mientras tanto, un ciudadano australiano de 32 años que vive en el estado de Colorado fue sentenciado a un año de cárcel luego de ser condenado por lavado de dinero con bitcoin, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos también el viernes.

El convicto, llamado Emilio Testa, facilitó los intercambios entre bitcoin y efectivo con agentes encubiertos mientras sabía que los ingresos eran parte del tráfico de narcóticos.

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