Un narcotraficante canadiense es forzado a renunciar a $ 1.4 millones en Bitcoin

Matthew Phan, un residente de Mississauga es el centro de un caso de tráfico de drogas facilitado a través de bitcoin , recibió la orden de ceder 281.41 BTC por un tribunal de Toronto, informa The Star . En el fallo , según se informa, es la mayor confiscación de bitcoins registrada por las autoridades de Canadá. Mientras tanto, Phan sigue insistiendo en que no todos los bitcoins en su poder fueron producto de sus actividades de comercio ilegal de drogas.

La corte dice que los Bitcoin son un producto de los negocios de drogas

El 3 de abril de 2019, la jueza Jane Kelly del Tribunal Superior de Toronto ordenó la confiscación de 281.41 BTC (aproximadamente $ 1.4 millones) en la computadora que pertenece a Phan. Al emitir un juicio sumario, el juez Kelly declaró:

“Hay pruebas abrumadoras que sugieren que el Sr. Phan estaba usando los mercados oscuros para comprar artículos ilegales como armas de fuego y silenciadores. De la evidencia encontrada durante las búsquedas, particularmente de su unidad de condominio, se desprende claramente que estaba realizando una gran operación de venta de narcóticos ilegales “.

A pesar de declararse culpable en diciembre de 2018, los abogados de Phan argumentaron en contra de la confiscación en una audiencia anterior, en febrero de 2019. Phan declaró que una parte significativa de los 288 BTC descubierto por la policía en su ordenador portátil en 2015 provino de las actividades comerciales legítimas .

Sin embargo, el tribunal declaró que, con base en la evidencia proporcionada, era razonable inferir que la mayor parte de los fondos de bitcoin provenían de los negocios de drogas ilícitas de Phan. Por lo tanto, el tribunal optó por usar su discreción para incautar el 98 por ciento del escondite de BTC.

Si bien el juez Kelly admite sospechas de que el BTC restante también provino de actividades ilegales, el juez observó que no había pruebas suficientes al respecto. Phan aún tiene que enfrentarse a una sentencia por cargos relacionados con la posesión ilegal de cocaína, ketamina y PCP para fines de tráfico de drogas. Phan también está acusado de intentar importar un arma al país.

El fantasma de  Silk Road y AlphaBay Persiste

En 2015, las autoridades canadienses comenzaron a investigar a Phan por el comercio ilícito realizado en la web oscura . La asociación de Bitcoin con los mercados de darknet es una que se remonta a los días de la famosa Ruta de la Seda y AlphaBay.

Incluso se puede argumentar que parte del ascenso de bitcoin a la prominencia de la corriente principal comenzó a raíz de la investigación dirigida por EU sobre el mercado de la web oscura de la Ruta de la Seda. Las supuestas actividades ilícitas de Phan se llevaron a cabo en las plataformas Evolution y Agora, ambas conocidas por ser centros de actividades ilegales.

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