Tribunal de Brasil ordena a un banco devolver más de $ 330,000 a Exchange Crypto

Un tribunal del estado brasileño de São Paulo ha ordenado recientemente a Banco Santander que devuelva más de 335.000 dólares a una casa de cambio local de criptomonedas, después de que congelara su cuenta alegando que sus actividades eran incompatibles con las políticas del banco.

 

Según la agencia de noticias local Criptomonedas Fácil, la adjudicadora Daniela Menegatti Milano desestimó un recurso interpuesto por el Banco Santander en un caso presentado por el Mercado Bitcoin, que congeló su cuenta con 1,3 millones de reales.

Por su parte, Santander congeló la cuenta de Mercado Bitcoin sin dar una explicación adecuada a la firma criptográfica y, cuando se le preguntó, alegó que sus actividades no se ajustaban a las políticas del banco. Mercado Bitcoin emprendió acciones legales.

El criptointercambio alegó que los fondos fueron congelados indebidamente y que debían ser devueltos o depositados en otra cuenta hasta que el proceso concluyera. La corte falló a favor del Mercado Bitcoin.

“A la luz de lo expuesto, considero justificadas las solicitudes formuladas, obligando al acusado a reembolsar el dinero, fijados por la mesa práctica del tribunal, más un interés del 1% mensual….. El demandado se hará cargo de los gastos legales fijados en el 10% del valor condenado.”

El banco cuestionó la decisión, y en una segunda audiencia se dictaminó que la actuación del banco Santander fue un abuso de poder “en la medida en que no es susceptible  apoderarse de los recursos depositados en las cuentas de sus clientes, debido a operaciones fraudulentas realizadas por terceros”.

Según el informe, Mercado Bitcoin reveló que terceras personas realizaron transacciones supuestamente fraudulentas a través del banco a su plataforma, lo que llevó a Santander a iniciar una investigación interna sobre el tema.

La investigación del banco incluyó incluso el uso de “Google Street View para medir las condiciones financieras de los involucrados”. A pesar de saber quién estaba detrás de las transacciones fraudulentas, Santander decidió bloquear la cuenta de Mercado Bitcoins, en lugar de perseguir a los propios individuos.

El tribunal observó que la falta de regulaciones no significa que las actividades de las bolsas de criptomonedas sean ilegales. Señaló, sin embargo, que las centrales criptográficas no son capaces de monitorear adecuadamente sus plataformas para asegurar que sus usuarios no infrinjan la ley.

Brasil es un país en el que la escena de las criptomonedas ha ido creciendo. El año pasado lanzó una asociación nacional blockchain, y este año su Ministerio de Justicia reveló que está “estudiando” el bitcoin y sobre su uso potencial en el crimen.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cerró en enero un proyecto que buscaba lanzar una criptomoneda para su población indígena.

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