Todos hemos oído hablar de la manipulación en el mercado de los metales preciosos, con su compleja red de acusaciones, casos judiciales, negaciones y teorías. En la publicación de hoy abordaremos algunos de los titulares más alarmantes sobre la sujeción de precios de la plata y el oro, y daremos voz a los expertos de la industria para que expliquen por qué hoy este fenómeno es endémico y cómo es que cualquier persona puede tomar una posición.

 

Manipulación del mercado de metales preciosos en 3 titulares

En septiembre del año pasado, JP Morgan acordó pagar $920 millones de dólares como arreglo y admisión de su culpabilidad por la práctica ilegal conocida como «spoofing» (artimaña) —inundar los mercados de derivados de metales preciosos con órdenes de compra que los comerciantes no tienen la intención de ejecutar, ello con el fin de engañar a otros para que muevan los precios en la dirección deseada.

En 2018, un juez de los Estados Unidos de América indultó a cinco grandes bancos —Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Standard Chartered y UBS—, omitiendo contundentes evidencias en dos demandas antimonopolio. Se alegaban conspiraciones multianuales relacionadas con la manipulación de los precios en transacciones por cientos de miles de millones de dólares que se realizaron en los mercados mundiales de plata y oro.

En 2016, Deutsche Bank acordó pagar $38 millones de dólares para resolver un litigio de sujeción de precios de la plata, lo cual se ha considerado equivalente a una admisión de irregularidades.

 

Los expertos dicen que la manipulación puede no ser cosa del pasado

El Comité de Acción Antimonopolio del Oro (Gold Anti-Trust Action Committee o GATA) es una de las principales voces que exige responsabilidad y transparencia en la industria de los metales preciosos. El presidente del GATA, Bill Murphy, señaló recientemente a LODEpay Media que la situación es ahora más grave que nunca.

«No ha existido nada como esta supresión de precios en la historia», dijo, y calificó el estado actual del mercado de metales preciosos como un «fiasco totalmente orquestado».

Para Murphy y otros críticos manifiestos, la manipulación y la sujeción de precios de oro y plata no va a ninguna parte. De hecho, según el boletín del GATA, las “intervenciones” recientes son obvias sin más.

En un artículo reciente para Sprott Money, el analista de mercado David Brady afirma que Bullion Banks ha manipulado a la baja el mercado de metales preciosos en al menos cuatro ocasiones. El incentivo: sus considerables tácticas de venta corta para manipular precios. Los «ataques» ocurren porque los bancos están «desesperados por salir de sus enormes tácticas de venta corta; saben que algo se está gestando y enviará [el precio de] los metales preciosos al cielo».

Para Brady y otros, entonces, el pico reciente en la manipulación del mercado indica que un repunte masivo en los precios de la plata y el oro está a la vuelta de la esquina.

 

El verdadero fraude: la plata fantasma

Desde un ángulo diferente sobre el mismo tema de la manipulación, David Morgan, experto en metales preciosos y Embajador de LODEpay, dice que es importante ver más allá del ruido de los titulares y poner los ojos en la historia real: los bancos le están cobrando a los inversores cándidos por un servicio de almacenamiento de plata que físicamente no existe.

Por ejemplo, en 2007, Morgan Stanley pagó $4.4 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que les acusaba porque el banco de inversión dijo a sus clientes que les vendía metales preciosos que poseerían en su totalidad y que la empresa almacenaría. Pero «o no hizo la inversión específicamente en nombre de esos clientes, o realizó inversiones completamente diferentes de menor valor y seguridad». En una respuesta típicamente evasiva, Morgan Stanely declaró: «Si bien negamos las acusaciones, resolvimos el caso de esa manera para evitar el costo y la distracción de un litigio prolongado».

En otro ejemplo revelador, en 1984, Laurin Ramsey compró al banco suizo UBS un total de 10 piezas de lingotes de plata pura de 100 onzas. Desde entonces, había pagado $25 dólares al mes por tarifas de almacenamiento, hasta que preguntó al banco si en vez de ello mejor le entregaba la plata física. Solo consiguió evasivas del banco y resolvió presentar una demanda contra UBS Financial Services en 2011, citando que «UBS nunca había comprado, segregado o almacenado la plata, y además le había cobrado ilegalmente tarifas de almacenamiento por plata fantasma».

 

Restaurando los metales preciosos

LODEpay ofrece a inversores profesionales y minoristas la oportunidad de impulsar un cambio real en el mercado de los metales preciosos con el propósito de rectificar la manipulación de precios y las repugnantes prácticas de cobro que han estado ocurriendo tras bambalinas durante años.

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