La Dirección de Ejecución (DE) de la India dice que ha congelado más criptodivisas, entre ellas bitcoin, tether y el token Wazirx. La medida forma parte de su investigación sobre la aplicación de juegos para móviles E-nuggets. En su último anuncio, la DE reveló que se congelaron cerca de 86 bitcoins de cuentas de Binance.

La agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del gobierno Indio anunció que la acción es en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) del país. El anuncio detalla:

«La Dirección de Ejecución (ED) ha congelado las criptomonedas WRX (token de utilidad de Wazirx) y USDT (tether, un token de Ethereum que está vinculado al valor de un dólar estadounidense) equivalentes a 47,64 lakhs.»

El ED inició una investigación sobre el blanqueo de dinero de Aamir Khan y otros en relación con la aplicación E-nuggets sobre la base de un FIR de fecha 15 de febrero de 2021.

Aamir Khan, lanzó E-Nuggets, «que fue diseñado con el propósito de estafar al público», dijo la autoridad india. «Además, después de recaudar una buena cantidad de dinero del público, de repente, se detuvo la retirada de fondos de dicha aplicación, con el pretexto de unas y otras excusas».

La agencia explicó que sus investigaciones han revelado que el acusado transfirió la cantidad ganada a través de la aplicación de juegos E-nuggets utilizando un intercambio de criptodivisas, detallando:

«Se encontró una cantidad equivalente a 47,64 lakh en la cartera de Wazirx (intercambio de criptodivisas) perteneciente a Aamir khan y a sus asociados y la misma ha sido congelada en virtud de la PMLA».

Además, el ED señaló que durante los registros llevados a cabo anteriormente contra Amir Khan, se encontraron 17,32 millones de rupias en efectivo y se incautaron de las instalaciones residenciales.

El último anuncio de la ED señala que «Se han congelado 85,91870554 bitcoins equivalentes a 1.674.255,7 dólares estadounidenses encontrados en el intercambio de Binance».

En un anuncio anterior, el DE dijo que había congelado 77,62710139 bitcoins en Binance. Esto significa que el DE congeló 8,29160415 BTC más.

Se creía que Binance había adquirido Wazirx en 2019. Sin embargo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), dijo recientemente que la adquisición «nunca se completó», enfatizando que «Binance nunca -en ningún momento- ha poseído acciones de Zanmai Labs, la entidad que opera Wazirx.»

La DE congeló los activos bancarios de Wazirx por valor de más de 8 millones de dólares en agosto. Sin embargo, a principios de este mes, Wazirx dijo que sus cuentas bancarias habían sido descongeladas. Después de Wazirx, el DE congeló criptoactivos y activos bancarios por valor de 46 millones de dólares de Vauld, una plataforma de criptomonedas respaldada por Peter Thiel. En agosto, la agencia registró la bolsa de criptomonedas Coinswitch Kuber. Sin embargo, el director general de la bolsa dijo que no estaba relacionado con las investigaciones de blanqueo de dinero.

 

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