Ex inversionista de OneCoin presenta una demanda contra el supuesto esquema piramidal

Christine Grablis, ex inversionista de OneCoin, ha presentado una demanda contra los promotores del esquema piramidal presuntamente fraudulento relacionado con la «criptomoneda».

Como se afirma en los documentos judiciales presentados por el abogado de Grablis el 7 de mayo de 2019, los fundadores de OneCoin «crearon una compañía de ‘criptomoneda’ de miles de millones de dólares basada completamente en mentiras y engaños».

Nada más que “humo y espejos”

Sin embargo, OneCoin no era más que un esquema piramidal «basado en humo y espejos más que ceros y unos», afirmaron los documentos judiciales. Grablis ahora está buscando daños cuando se presentó una demanda colectiva, lo que incluye a otros inversionistas que también afirman que fueron defraudados por los fundadores de OneCoin, Mark Scott, Konstantin Ignatova y Ruja Ignatova.

Ignatov acusado de «fraude electrónico, fraude de valores, lavado de dinero»

Otros demandados en la demanda Grablis v. OneCoin Ltd. incluyen a Sebastian Greenwood, el Distribuidor Maestro global de OneCoin que fue puesto bajo custodia policial por la División de Supresión Criminal en noviembre de 2018 en Tailandia.

Como se confirmó en los documentos judiciales , Konstantin, quien es el hermano menor de Ruja, fue acusado el 6 de marzo de 2019 de “fraude electrónico, fraude de valores y delitos de lavado de dinero por su gestión y participación en OneCoin Ltd.”. Ruja ahora también ha sido acusado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York por los mismos delitos.

Según documentos judiciales, Scott es un abogado con licencia que ha sido acusado de hacer mal uso de su experiencia legal para lavar fondos recaudados por OneCoin Ltd a través de varios fondos de cobertura. Greenwood ha sido identificado en la demanda como cofundador y «rostro público» de OneCoin Ltd.

La firma de abogados Silver Miller solicita a otros inversionistas afectados que se unan a una demanda

El 7 de marzo de 2019, las oficinas legales de Silver Miller, elogiaron una demanda colectiva en “nombre de personas y entidades que contribuyeron con criptomonedas o moneda fiduciaria a OneCoin, Ltd.”, que se conoce como “esquema Ponzi de $ 4 mil millones En los documentos judiciales. Los afectados por el esquema supuestamente fraudulento de OneCoin pueden actuar como demandantes principales en la demanda, sin embargo, deben informar al Tribunal «a más tardar el 8 de julio de 2019», señala el comunicado de prensa de Silver Miller.

Entre el último trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2016, los fundadores de OneCoin habrían recaudado alrededor de $ 3.7 mil millones en ingresos totales por ventas. También habían ganado «ganancias» de alrededor de $ 2.5 mil millones.

Al comentar sobre el asunto el mes pasado, Cyrus R. Vance, Jr., un fiscal de distrito del condado de Nueva York, comentó:

«Estos acusados ​​ejecutaron un esquema piramidal de la vieja escuela en una plataforma de nueva escuela, comprometiendo la integridad del sistema financiero de Nueva York y estafando a los inversores de miles de millones.»

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