En mayo de 2021, un operador de Crypto.com transfirió accidentalmente $10,5 millones a una mujer de Melbourne, que buscaba un reembolso de solo $100. Crypto.com notó el error 7 meses después durante una auditoría y demandó a la usuaria para que lo devuelva.

La firma descubrió el error después de que le faltaban $10 millones durante su auditoría antes de Navidad. El 7 de febrero, la firma pasó a emitir órdenes de congelamiento contra la cuenta bancaria de la australiana llamada Thevamanogari Manivel. Pero tras su investigación, se identificó que había trasladado USD 10,1 millones a otra cuenta y USD 430.000 a su hija, Raveena Vijian. Por otra parte, gastó USD 1,35 millones en la compra de una lujosa casa en un suburbio de Melbourne, Australia, en ese mismo mes. Y reportó que, en marzo de 2022, la mansión, que posee cinco habitaciones, cuatro baños, gimnasio y cine, se transfirió a su hermana llamada Thilagavathy Gangadory.

Según informes han revelado que tanto Manivel como su hermana fueron demandadas por Crypto.com por los $10,5 millones. Según la corte, ordenó que se venda la casa que compró la usuaria y reintegre el dinero, más alrededor del 20% en intereses y costos, a Crypto.com, pero no ha dado respuesta. El caso se presentó en la Corte Suprema de Victoria y su división comercial escuchó el caso en mayo y la semana pasada se dieron a conocer los motivos de la sentencia del juez Elliott.

Debido a que la Sra. Gangadory no estuvo representada en el tribunal, el juez Elliott escribió que «las referencias a los hechos de este caso basadas en tales pruebas incontestables están necesariamente abiertas a impugnación si Gangadory alguna vez busca anular la sentencia en rebeldía».

La jueza agregó que «no ha respondido a ninguna de las correspondencias de los abogados (de Crypto.com)» y que «el efecto de no presentar una comparecencia es que las alegaciones en el escrito de demanda se dan por admitidas».

Por otro lado, los informes han revelado que se han realizado órdenes separadas con respecto al resto del dinero transferido por error a la Sra. Manivel.

Los abogados de Crypto.com, Cornwalls Law, le dijeron a Daily Mail Australia que, dado que el asunto está ante los tribunales, no pudo comentar.