¿Como identificar una estafa o pirámide en criptomonedas?

El auge del Bitcoin y las criptomonedas ha traído consigo nuevas formas de estafas por parte de personas sin escrúpulos que buscan quitar el dinero a los demás a través de múltiples formas, esto lo compartimos desde Bitsionarys con el fin de evitar que pases por un mal momento si estas recién llegado a este mundo, con base a experiencia propia debido a que fui una persona que invirtió y perdí dinero por no tener una asesoría, a continuación encontraras las formas más comunes para poder identificar una estafa.

  1. Normalmente encontraras avisos y publicidad en redes sociales de personas que te ofrecerán una rentabilidad diaria o mensual con un interés fijo de ganancias con una inversión mínima o también implementación de bonos por referidos, recuerda que este es un mercado altamente volátil por ser nuevo, así que empieza a sospechar.
  2. Trae tus referidos; condiciones para tener más utilidades y ganancias es que ingreses al sistema personas que también inviertan, pero esto es para que te puedan pagar a ti, la otra persona hasta que no ingrese más referido no disfrutara de beneficios. Un claro ejemplo de una pirámide.
  3. Normalmente la empresa hace eventos en hoteles con gran publico y sus miembros tienen un estatus o rangos dentro de la comunidad haciéndose llamar como “Líder” “Zafiro” “Rubí” u otras denominaciones que los diferencias de los demás por la capacidad de ingreso o posición que tiene dentro del sistema piramidal.Imagen relacionada
  4. Ten cuidado con los grupos de Facebook; algunas personas te pedirán a cambio que les envíes primero el dinero y luego te transfieren tus Bitcoins, esto se puede hacer pero en sitios autorizados como Localbitcoin y Coinbase son plataformas seguras con personas con alta reputación en la comunidad.
  5. Te mostraran vídeos de éxito de los miembros, en carros lujosos con dinero sobre un computador, la condiciones es que siempre ingreses más personas a la red, te pagaran por afiliado. Esta es la metodologia mas comnún que utilizan, por lo general te solicitarán un monto fijo de inversión.
  6. Compra de paquetes de inversión, te ofrecerán distintos métodos de inversión, a mayor inversión naturalmente mayor utilidad fija, de entrada es un mal negocio, te ofrecen monto fijos que debes invertir para ganar cierto porcentaje periódico.

Estas son unas formas basicas de dectar una piramide o estafa, existen distintas formas que puedes percibir que se trata de un engaño, sin embargo ten presente las siguientes empresas que posiblemente incurren en las practicas anteriormente mencionadas y han sido reportadas por la misma comunidad de criptomonedas:

  • Onecoin/Onelife
  • Airbitclub
  • Omnia
  • Usitech
  • Paydiamond
  • MMM Global
  • Mecoin
  • Merlin Network

Para la proxima entrega nos enfocaremos sobre como identificar una criptomoneda estafa o “SHITCOIN” y un listado completo de las estafas conocidas a nivel mundial.

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