Autoridades arrestan a un presunto líder de Onecoin

Dos líderes de “OneCoin” han sido arrestados y acusados por el fiscal de distrito de EE.UU. por supuestamente promover un esquema piramidal fraudulento relacionado con criptomonedas.

Según un aviso publicado el 8 de marzo por la Oficina del Fiscal General del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Mark Scott y Konstantin Ignatov, que son los fundadores de OneCoin, fueron puestos bajo custodia policial el 6 de marzo de 2019 en Los Ángeles, California.

Scott, Ignatov y Ruja Ignatova (también fundadora de OneCoin, que sigue en libertad) son sospechosos de estar involucrados en ” fraude de valores y delitos de lavado de dinero”, a través de los cuales atrajeron a inversores desprevenidos para que contribuyeran con “miles de millones de dólares en la criptomoneda fraudulenta”.

Afirmando que tiene 3 millones de miembros

Fundada en 2014 y con sede en Sofía, Bulgaria, los desarrolladores de OneCoin supuestamente habían estado llevando a cabo una campaña de marketing tipo pirámide. Se dice que esto ha implicado animar a la gente a pedir a los inversores potenciales que compren varios paquetes de inversión en criptomoneda ofrecidos por los fundadores de OneCoin. En particular, el equipo de OneCoin afirma que tiene más de 3 millones de miembros en todo el mundo.

Durante una reunión en Las Vegas, los inversores preguntaron a Ignatov cuándo podrían “cobrar” sus monedas y obtener beneficios. En respuesta, Ignatov dijo que “si estás aquí para cobrar, abandona esta sala ahora, porque no entiendes de qué se trata este proyecto”.

“Prometedores” Grandes retornos
Geoffrey S. Berman, un fiscal de Manhattan asignado al caso, señaló:

“Como se alega, estos acusados crearon una compañía multimillonaria de’criptomoneda’ basada completamente en mentiras y engaños. Prometieron grandes ganancias y un riesgo mínimo, pero, como se dice, este negocio era un esquema piramidal basado en humo y espejos más que ceros y unos. Los inversionistas fueron victimizados mientras que los acusados se hicieron ricos. Nuestra Oficina tiene un historial de éxito en la persecución, arresto y condena de estafadores financieros, y este caso no es diferente.”

 

Entre el último trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2016, los creadores de OneCoin supuestamente lograron generar aproximadamente 3.769 millones de dólares en ingresos totales a partir de las ventas, mientras que también obtuvieron “ganancias” de alrededor de 2.509 millones de dólares. Comentando sobre el asunto, Cyrus R. Vance, Jr. un Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York, comentó: “Estos acusados (los Ignatovs) ejecutaron un esquema piramidal de la vieja escuela en una plataforma de la nueva escuela, comprometiendo la integridad del sistema financiero de Nueva York y defraudando a los inversores por miles de millones.”

Afirmaciones falsas con respecto a OneCoin

Además, el SDNY reveló que Ignatov, Ignatova y varios otros miembros de OneCoin hicieron afirmaciones falsas sobre planes de inversión en criptomonedas aparentemente lucrativos. Éstas incluían el suministro de información falsa a los inversores, como “la criptomoneda de OneCoin se extrae utilizando servidores mineros mantenidos y operados por la empresa”.

Sin embargo, los funcionarios que investigan el asunto han informado de que la criptomoneda de OneCoin no se extrae utilizando recursos informáticos. En particular, los miembros de OneCoin también habían afirmado que estaban dirigiendo una red privada de cadenas de bloques, pero los investigadores supuestamente se enteraron de que “OneCoin carece de una verdadera cadena de bloques”.

Otros detalles reportados por los investigadores incluyen a Ignatov haciendo afirmaciones falsas de que la gerencia de OneCoin estaba planeando llevar a cabo una oferta pública inicial (IPO) con el fin de “generar entusiasmo y solicitar inversiones adicionales de las víctimas de los miembros”.

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