Una nueva demanda presentada este mes ha revelado más detalles sobre lo que ocurrió con la criptomoneda «Argyle Coin».

Según la demanda, todo el proyecto no fue más que un intento desesperado de mantener vivo un esquema Ponzi anterior y reembolsar a los inversores que esperaban ansiosamente sus dividendos.

El grupo de venezolanos detrás de la demanda dice que están entre los 300 inversionistas aficionados que quedaron atrapados en el esquema de Ponzi, de acuerdo con la Ley 360.

Los supuestos autores de la estafa, José Ángel Aman, Harold Seigel y su hijo Jonathan Seigel, dirigían dos empresas de comercio de diamantes, Natural Diamonds y Eagle Financial. Las dos empresas estaban conectadas con Argyle Coin, un esquema Ponzi de criptomoneda que se decía que estaba respaldado por diamantes.

Natural Diamonds es anterior a Argyle Coin y parece ser el origen de la estafa. Según se informa, la firma atrajo a los inversionistas para que invirtieran dinero en sus operaciones al exagerar su experiencia en la industria del diamante.

Desde 2014, Aman prometía a los inversionistas un 24% de retorno de su inversión en dos años a través de su compañía Natural Diamonds, sin tener idea de cómo iba a cumplir sus promesas. Para el 2015, Aman estaba trabajando con sus dos cómplices, vendiendo contratos de inversión fraudulentos a través de Eagle Financial, y usando esos fondos para pagar a los inversionistas anteriores.

Según los documentos judiciales:

«Eagle Financial y sus directores exageraron su experiencia en los negocios de diamantes y joyas para atraer a los inversores a confiar en Eagle Financial y sus directores con su inversión».

La demanda sugiere que los estafadores usaron todas las inversiones que recibieron para pagar a sus clientes anteriores y nunca hicieron nada con el dinero que obtendría una devolución. Aun así, los demandados en el caso continuaron mintiendo a los inversionistas y prometiendo rendimientos poco realistas a sus inversionistas.

Entonces, las cosas se pusieron aún peor cuando los hombres detrás del plan decidieron desarrollar un proyecto de criptomoneda para recaudar fondos.

Hicieron promesas muy similares con Argyle Coin, y al parecer les dijeron a los inversionistas que poner su dinero en su criptomoneda respaldada por diamantes era una empresa «sin riesgo», mientras que una vez más usaban ese dinero para respaldar a otros inversores.

Lamentablemente, los inversores se quedaron al margen cuando el proyecto nunca se materializó, y el esquema Ponzi se vino abajo. Esta es solo la última de más de una docena de demandas contra el proyecto de criptografía fallido.

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